डो क्वोन के गिरफ्तारी वारंट के बाद लूना फाउंडेशन गार्ड से 3313 बिटकॉइन ट्रांसफर किए गए

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रिपोर्टों के अनुसार, लूना फाउंडेशन गार्ड [एलएफजी] से 3313 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के ~69 बिटकॉइन को दक्षिण कोरिया के बाहर संचालित दो क्रिप्टो एक्सचेंजों में स्थानांतरित किया गया था।

यह क्रिया है चो 14 सितंबर को क्वोन का गिरफ्तारी वारंट जारी होने के तुरंत बाद उसे फांसी दे दी गई।

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दक्षिण कोरियाई अभियोजकों ने कुछ स्थानांतरित बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया है। LFG ने अचानक 15 सितंबर को Binance पर एक वॉलेट बनाया। इसके तुरंत बाद, 9 BTC को Kucoin और OKX वॉलेट दोनों में स्थानांतरित कर दिया गया।

1354 बिटकॉइन का लेनदेन 3 सितंबर से लगातार 15 दिनों तक कुकोइन में चला गया।

OKX ने 1959 बिटकॉइन को लगभग 39 मिलियन डॉलर में स्थानांतरित किया।

सियोल दक्षिणी जिला अभियोजक कार्यालय और प्रतिभूति अपराध संयुक्त जांच दल ने जांच की निगरानी की है। अभियोजकों ने कुकोइन और ओकेएक्स से संपर्क किया और उनसे धन जमा करने का आग्रह किया।

जबकि कुकोइन ने अनुरोध का पालन करने का फैसला किया, ओकेएक्स ने इसे नजरअंदाज कर दिया।

क्वोन ने बार-बार कहा है कि वह फरार नहीं है और यहां तक ​​कि सरकारी अधिकारियों के संपर्क में भी रहा है। हालांकि, एक पूर्व अभियोजक ने सुझाव दिया कि हो सकता है कि क्वोन ने बड़ी रकम से बचने की कोशिश की हो।

अधिकारियों ने घोषित करें:

"एक आपराधिक जांच में, यदि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद संदिग्ध के खाते से बड़ी राशि स्थानांतरित की जाती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग और छिपाने के संदिग्ध के साथ गहन जांच करना स्वाभाविक है। ".

इसके अलावा, अभियोजन पक्ष को गिरफ्तारी वारंट के बाद भागने, मनी लॉन्ड्रिंग या छिपने से सावधान रहने की बात कही गई है। 


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