चू ट्रांगक्रिप्टो समाचारट्रेडिंग फ्लोरबिनेंस के स्वामित्व वाले वज़ीरएक्स एक्सचेंज पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है ...

बिनेंस के स्वामित्व वाले वज़ीरएक्स एक्सचेंज पर $ 350 मिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग का आरोप है

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भारतीय वित्त मंत्रालय ने 2 अगस्त को पुष्टि की कि क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स की मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के लिए जांच की जा रही है।

वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कुल मिलाकर 2.790 करोड़ रुपये ($350 मिलियन से अधिक) वज़ीरएक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के माध्यम से लॉन्डर किया गया था।

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वज़ीरएक्स, एक्सचेंज Binance 2019 में हासिल किया गया। एक्सचेंजों के शीर्ष अधिकारियों को आर्थिक निकाय द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

विभाग ने अब पुष्टि की है कि वह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत क्रिप्टो-संबंधित मामलों की जांच कर रहा है।

"जांच से पता चला है कि भारत में ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरक्स, केमैन द्वीप स्थित बिनेंस एक्सचेंज के बुनियादी ढांचे का उपयोग करता है। । इसके अलावा, यह पता चला है कि इन दो एक्सचेंजों के बीच सभी क्रिप्टो लेनदेन ब्लॉकचेन पर भी दर्ज नहीं हैं और इसलिए रहस्य में डूबे हुए हैं।" चौधरी ने कहा।

विशेष रूप से, वज़ीरएक्स के सह-संस्थापक निशाल शेट्टी और सिद्धार्थ मेनन के बारे में कहा जाता है दुबई चले जाओ इस साल अप्रैल में परिवार के साथ नई क्रिप्टो कर व्यवस्था भारत में। 

भारतीय वित्त मंत्रालय फिर से nhबैटरी नियंत्रण के लिए वैश्विक सहयोग इलेक्ट्रॉनिक पैसा।

यह अनुमान लगाया गया कि Độn Độ15 से 20 मिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ता।


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